取締役

スキル・マトリックス

取締役会に期待されるスキル・マトリックスは以下のとおりであります。

（【凡例】 ○：期待される項目 　★：指名・報酬委員会メンバー）

氏名	当社における 地位	指名・ 報酬委員会	スキル
			グループ ガバナンス	長期戦略的思考	サステナビリティ	人財 マネジメント	グローバル マネジメント	マーケティング・ セールス	製造・技術・ 開発・知財	DX・IT	リスク マネジメント	財務・会計
藤﨑 文男	代表取締役社長	★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
小平 岳志	代表取締役		〇	〇	〇				〇	〇	〇
木川 俊幸	取締役		〇	〇	〇					〇	〇	〇
村松 昌信	社外取締役		〇				〇					〇
柴田 美鈴	社外取締役	★ （委員長）	〇		〇	〇					〇
河野 　弘	社外取締役	★	〇	〇		〇	〇	〇
緒方 佳美	社外取締役		〇	〇	〇		〇	〇
寺田 治信	取締役 （監査等委員）		〇				〇					〇
神山 敏蔵	社外取締役 （監査等委員）	★	〇				〇					〇
藤田 嗣潔	社外取締役 （監査等委員）		〇		〇						〇

当社では、パーパス「人と創造力をつなぐ。」を実現するべく、当社グループを持続的に成長・発展させるため、当社グループの屋台骨である技術と品質に対する知識と誇りを持ち、豊富なマネジメント及び実務経験を活かして従業員エンゲージメントを向上させ、高度な事業運営を推進できる人間力を兼ね備えた人物により取締役会が構成されるべきとしております。
この人物要件とともに、取締役が果たすべき役割発揮の期待スキルを「取締役会に期待されるスキル・マトリックス」として定めております。

グループガバナンス	グループ全体の事業ポートフォリオを組み立て、組織設計を含めたガバナンス体制を整えてグループを牽引できるスキル ※本スキルは、全取締役に期待するスキルとなります。
長期戦略的思考	パーパス実現に向けて大局的見地から長期的な経営戦略を展望し、新たな挑戦を含めた成長ストーリーを描いて俯瞰的に企業経営するスキル
サステナビリティ	サステナビリティ経営の知見を持ち、ステークホルダーと共存しながら長期的かつ安定的に持続可能な経営を行うスキル
人財マネジメント	経営後継者人財を含め、当社の企業価値向上に向けた人財戦略を描き、その実現に向けた人財育成を実行できるスキル
グローバルマネジメント	広くグローバルにビジネスを展開した経験を有し、グローバルマーケットにおける当社のプレゼンスを向上できるスキル
マーケティング・セールス	マーケット・流通・ブランディングに対する広い知識・見識を持ち、社会・顧客に対して広く付加価値を提供できるスキル
製造・技術・開発・知財	メーカーたる当社が有する技術に加え、品質・知財に関する幅広い理解を持ち、質の高いサービス・商品を開発できる体制を構築するスキル
DX・IT	社会の変化に柔軟に対応し、デジタル・IT に対する高度なリテラシーをもって当社の業務変革と安定運営を実現できるスキル
リスクマネジメント	法務・情報セキュリティ等の経営リスク対応を適正に実施する体制・仕組みを構築できるスキル
財務・会計	財務・会計・税務の高度な専門性に基づき、⾧期的かつ健全な経営を行うスキル

取締役会の活動状況　事業年度：第24期(自 2025年１月１日 至 2025年12月31日)

当事業年度において当社は取締役会を月１回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

１ 取締役 升田晋造氏、村松昌信氏、柴田美鈴氏、河野弘氏、神山敏蔵氏、藤田嗣潔氏は社外取締役であります。

２ 代表取締役 白川正和氏、取締役 伊藤秀氏、荒木敏男氏、升田晋造氏は、2025年３月28日開催の第23期定時株主総会の終結の時をもって代表取締役、取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

３ 取締役 河野弘氏は、2025年３月28日開催の第23期定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

４ 取締役 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は、小山美鈴であります。

区分	氏名	出席状況
代表取締役社長	藤﨑 文男	全17回中17回
代表取締役	白川 正和	全４回中４回
代表取締役	小平 岳志	全17回中17回
取締役	伊藤 秀	全４回中４回
取締役	荒木 敏男	全４回中４回
取締役	横山 和彦	全17回中17回
取締役	畑野 且次	全17回中17回
取締役	升田 晋造	全4回中3回
取締役	村松 昌信	全17回中17回
取締役	柴田 美鈴	全17回中17回
取締役	河野 弘	全13回中13回
取締役 （常勤監査等委員）	雜村 吉浩	全17回中17回
取締役 （監査等委員）	神山 敏蔵	全17回中17回
取締役 （監査等委員）	藤田 嗣潔	全17回中17回

取締役会の主要検討事項

取締役会における具体的な検討内容は、グループ経営の状況や重要契約の審議等の経営戦略に関する事項、決算短信や計算書類の承認等の決算・財務に関する事項、株主総会関連や内部統制に関する事項、人事関連等のガバナンスに関する事項、サステナビリティに関する事項、株主還元策や資金調達等の資本政策に関する事項等であります。

取締役会の実効性に関する分析・評価

当社取締役会は、経営の客観性と透明性を高め、より実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の強化、充実化に努めるため、毎年、各取締役の自己評価を参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行っています。

2024年度実効性評価の抽出課題

●2024年度実効性評価の抽出課題に対する2025年度の主な取組みの結果

2025年度実効性評価のプロセス・方法

2025年度の実効性評価については、内部評価を実施しました。

評価プロセス及び方法は以下の通りです。

1. 評価対象期間:2025年1月～2025年12月
2. 評価項目の設計およびアンケート内容の検討
3.全取締役（10名）を対象としたアンケート
4.アンケートの回答内容の集計・分析
5.分析結果について、取締役会が審議のうえ自己評価

• 評価項目
  1. 取締役会の構成
  2. 取締役会の運営
  3. 取締役会の役割・機能
  4. 取締役会の支える体制
  5. 取締役の役割期待

2025年度 実効性評価結果の概要

 当社取締役会は権限移譲を着実に進めるとともに、モニタリングへの移行を推進している点が評価
されています。
2025年度は、前年度実効性評価で抽出された課題への取組みにより取締役会の機能向上が確認さ
れたほか、下記の事項が確認されたことから、当社取締役会は前年と同様に実効性を確保していると
評価しています。引き続き、当社取締役会が実効性を十分に発揮できるよう、確認された強みに関す
る取組み等を強化してまいります。

● 2025年度に認識された強み

（1）取締役会の人数の適切性
（2）議案に対する適正な説明および十分な情報提供
（3）株主との建設的な対話に向けた体制整備と運用の実効的な運用
（4）監査等委員会の運営における実効性の向上

● 2025年度に認識した課題

● 2026年度の取組み方針